samplaft – Soneti

SAM-PLAFT

Sistema de Administración y Monitoreo para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Objetivos de Samplaft

Cumplir con los procedimientos y normativas de la Ley 155-17 para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo -PLAFT-.

Proveer la herramienta tecnológica para la definición y configuración de la gestión de riesgo
institucional, de los socios, empleados y proveedores

Registrar los datos e informaciones de los diferentes agentes que interactúan con la Institución y son agentes generados de riesgo

Calcular de manera oportuna el nivel de riesgo de cada uno de los agentes generados de riesgo e indicar la Debida Diligencia que corresponde.

Disponer de la verificación automática de las listas negras nacionales e internacionales de los socios, empleados y proveedores y la actualización periódica de estas listas de manera automática.

Dotar al Oficial de Cumplimiento de las herramientas necesarias para la eficiente administración de riesgo de las operaciones de la Cooperativa.

Mitigar los diferentes tipos de riesgos a que se expone la Institución por la no aplicación o detención oportuna de transacciones inusuales o sospechosas.

Automatizar el reporte RTE de transacciones efectivo y él envió a la UAF.

Facil de usar

configuración como desee

Generación de documentos automático

Samplaft El objetivo principal

El objetivo principal de este sistema es automatizar los procedimientos y normas de la Ley para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo -PLAFT.

Automatizar el reporte RTE de transacciones efectivo y él envió a la UAF

Implementar el sistema de información para la recopilación de los datos e informaciones de cada uno de los agentes generadores de riesgo y la configuración y parametrización de las matrices de riesgo de estos. Con la finalidad de conocerlos y realizar los cálculos necesarios para el diagnóstico eficiente de su nivel de riesgo.

Activar señales de alerta de transacciones inusuales.

Analizar y evaluar la integración del sistema de información que utiliza la institución con este sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo -PLAFT-.

Dar al Oficial de Cumplimiento y las autoridades competentes un panel de control y monitoreo de las notificaciones, alertas e informes de las actividades realizadas con los diferentes agentes generadores de riesgo.